Στις 5 Νοεμβρίου 2026 η FATF δημοσίευσε έκθεση για end-to-end illicit financial flows από scam compounds, με σχεδόν 120 case studies σε πάνω από 60 δικαιοδοσίες. Εντοπίζει τα virtual assets ως κεντρικό κανάλι νομιμοποίησης, συμπεριλαμβανομένων OTC desks εντός compounds, και σημειώνει ότι κεφάλαια μπορούν να μετακινηθούν από λογαριασμό θύματος σε λεπτά μέσω instant payments. Εκτιμά δεκάδες χιλιάδες εξαναγκασμένους εργαζομένους σε compounds στη Νοτιοανατολική Ασία και ζητά αρχές για διακοπή υποδομών, ταχεία δέσμευση 24–72 ωρών και συνεργασία τραπεζών–tech–τηλεπικοινωνιών.

Τι σημαίνει: Για ελληνικές τράπεζες, CASPs και PSPs, η έκθεση ενισχύει την ανάγκη travel rule, ταχείας δέσμευσης και συνεργασίας με τηλεπικοινωνιακά σήματα απάτης. Εξετάστε τυπολογία scam compounds στα σενάρια AML και εκπαίδευση προσωπικού για deepfake/AI fraud. Οι πλατφόρμες instant payments πρέπει να έχουν playbooks πρώτων ωρών. Δεν αποτελεί επενδυτική σύσταση για crypto· αφορά συμμόρφωση και προστασία πελατών. Στην πράξη, οι ομάδες θα πρέπει να ορίσουν υπεύθυνο παρακολούθησης, να ενημερώσουν το μητρώο κινδύνων και να συμφωνήσουν κριτήρια επιτυχίας εντός 30 ημερών. Όπου αγγίζονται προμηθευτές ή πελάτες, χρειάζεται σύντομη ενημέρωση με παραπομπή στην πρωτογενή πηγή και χωρίς υπερβολικούς ισχυρισμούς. Η συμμόρφωση, η κυβερνοασφάλεια και η λειτουργία συνδέονται· αλλαγές σε ένα πεδίο συχνά απαιτούν έλεγχο συμβάσεων, δικαιωμάτων πρόσβασης και σχεδίων συνέχειας. Τέλος, κρατήστε ημερολόγιο επανεξέτασης ώστε η είδηση να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες ενέργειες για την ελληνική επιχείρηση. Στην πράξη, οι ομάδες θα πρέπει να ορίσουν υπεύθυνο παρακολούθησης, να ενημερώσουν το μητρώο κινδύνων και να συμφωνήσουν κριτήρια επιτυχίας εντός 30 ημερών. Όπου αγγίζονται προμηθευτές ή πελάτες, χρειάζεται σύντομη ενημέρωση με παραπομπή στην πρωτογενή πηγή και χωρίς υπερβολικούς ισχυρισμούς. Η συμμόρφωση, η κυβερνοασφάλεια και η λειτουργία συνδέονται· αλλαγές σε ένα πεδίο συχνά απαιτούν έλεγχο συμβάσεων, δικαιωμάτων πρόσβασης και σχεδίων συνέχειας. Τέλος, κρατήστε ημερολόγιο επανεξέτασης ώστε η είδηση να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες ενέργειες για την ελληνική επιχείρηση.

Διαβάστε το πρωτότυπο στο FATF

Σχετική υπηρεσία: Συμβουλευτική

Σχετικές ειδήσεις