Σε κοινοβουλευτική ανταλλαγή ECON–LIBE στις 3 Νοεμβρίου 2026, εκπρόσωπος της AMLA παρουσίασε προκαταρκτικά ευρήματα ότι η εντοπισμένη έκθεση σε παράνομη δραστηριότητα σε ροές που συνδέονται με παρόχους στην ΕΕ αυξήθηκε από επίπεδα κάτω του 0,25% (2024–αρχές 2026) σε άνω του 0,60% στα μέσα του 2026. Τα stablecoins αντιστοιχούσαν περίπου στα τρία τέταρτα της εντοπισμένης έκθεσης το 2025. Η AMLA προετοιμάζει συντονισμένους εθνικούς θεματικούς ελέγχους συμμόρφωσης με κανόνες συνοδευτικών πληροφοριών μεταφορών crypto.

Τι σημαίνει: Για ελληνικές CASP, ανταλλακτήρια και πληρωμές με στοιχεία crypto, το σήμα είναι εποπτική σύγκλιση στον travel rule και όχι νέος πανευρωπαϊκός φόρος. Δείκτες όπως 0,60% είναι προκαταρκτικοί αναλυτικοί δείκτες, όχι δικαστική στατιστική· μην τους χρησιμοποιείτε ως απόλυτο μέγεθος αγοράς. Πρακτικά, ενισχύστε KYC, έλεγχο beneficial ownership και παρακολούθηση συναλλαγών πριν από θεματικούς ελέγχους. Όσοι διακινούν stablecoins χρειάζονται ειδικά σενάρια κινδύνου για ταχύτητα και διασυνοριακά hops μέσω bridges/DEX. Νομικές ομάδες να διακρίνουν ισχύον MiCA από το ευρύτερο AML πακέτο που εφαρμόζεται κυρίως από Ιούλιο 2027. Επιχειρήσεις που δέχονται crypto πληρωμές από πελάτες ΕΕ πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι ο πάροχός τους συλλέγει και διαβιβάζει απαιτούμενες πληροφορίες originator/beneficiary. Η έμφαση σε σταθερά νομίσματα δεν τα καθιστά «παράνομα»· υπογραμμίζει εργαλειακή χρήση σε εντοπισμένες ροές. Προετοιμάστε φακέλους πολιτικών, δειγματοληψίες συναλλαγών και στοιχεία συνεργασίας με FIU. Στην πράξη, οι ομάδες θα πρέπει να ορίσουν υπεύθυνο παρακολούθησης, να ενημερώσουν το μητρώο κινδύνων και να συμφωνήσουν κριτήρια επιτυχίας εντός 30 ημερών. Όπου αγγίζονται προμηθευτές ή πελάτες, χρειάζεται σύντομη ενημέρωση με παραπομπή στην πρωτογενή πηγή και χωρίς υπερβολές ισχυρισμούς. Η συμμόρφωση, η κυβερνοασφάλεια και η λειτουργία πληρωμών συνδέονται· αλλαγές σε ένα πεδίο συχνά απαιτούν έλεγχο συμβάσεων, δικαιωμάτων πρόσβασης και σχεδίων συνέχειας. Τέλος, κρατήστε ημερολόγιο επανεξέτασης ώστε η είδηση να μην μείνει μόνο σε newsletter αλλά να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες ενέργειες για την ελληνική επιχείρηση.

Διαβάστε το πρωτότυπο στο 2eu.brussels / European Parliament exchange reporting

Σχετική υπηρεσία: Συμβουλευτική

Σχετικές ειδήσεις